5人“车队”原是为电诈转移资金

上海法治报 2024年11月20日 陈颖婷/刘顺豪

  □  记者  陈颖婷  通讯员  刘顺豪

  本报讯  以刷单为幌子,让受害者以“黄金/现金+网约车”的方式将被骗资金送到指定地点,再由“车队”转移资金,为诈骗分子搭起非法资金流通桥梁。近日,浦东警方成功捣毁一个为电信网络诈骗分子转移不法资金的5人犯罪团伙,现场查获现金37万余元。

  11月2日,浦东公安分局南码头路派出所接报一起案值3.9万余元的网络刷单诈骗案,分局刑侦支队反诈中心第一时间开展调查。11月4日,警方成功锁定一个由夏某某、周某某等5人组成的专门从事涉诈资金转移犯罪行为的“车队”犯罪团伙。

  11月4日晚,刑侦支队反诈中心会同南码头路派出所开展抓捕工作,在上海某小区地下车库将5名犯罪嫌疑人一举抓获,当场缴获现金37万余元、手机13部、点钞机2台及用于作案伪装的外套、帽子、口罩等物品若干。

  夏某某等5人很快交代了今年10月中旬通过境外聊天软件线上搭识诈骗团伙,通过在境外诈骗洗钱平台以每单获取百分之十的收益“抢单”,帮助诈骗分子转移涉诈资金的行为。警方已查实浦东、黄浦、嘉定等地相关案件5起。

  目前,5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法刑事拘留,案件深挖工作在进一步开展中。