伪造12亿元存款证明设下骗局

男子落入陷阱欲汇款千万元 浦东警方及时劝阻
上海法治报 2025年07月16日 陈颖婷/丁龙驹

  □  记者  陈颖婷  通讯员  丁龙驹

  本报讯  伪造12亿银行存款证明,许诺上亿工程量,天上掉下来的“馅饼”,果然是骗子精心设计的骗局!近日,浦东警方及时劝阻一起“天价工程”投资理财诈骗,成功守护居民“钱袋子”。

  7月8日,浦东公安分局陆家嘴治安派出所接到辖区平安银行营业部来电,称有一名男子欲大额转账,存在异常,民警沈宇岚、於一帆第一时间赶赴现场。

  原来,今年5月,老胡在北京结识一名自称是海南省海口市某工程项目副组长的男子,该男子向他出示了一张显示该工程项目管理公司在平安银行账户的“12亿存款”证明。该男子向老胡许诺只要投资2000万元即可获得该工程“一亿方的工程量”,后引导老胡通过银行卡转账至一显示为“某工程项目管理公司”的指定账户。

  在高额回报的诱惑下,老胡信以为真,先办理了1000余万元的贷款,随后至平安银行某支行准备先行转账250万元,并计划当日下午再汇款500万元。

  民警凭借丰富的反诈经验和敏锐的洞察力,立即对骗子提供的“银行流水”及“存款证明”进行核实。经查证,对方提供的银行流水系伪造,出示的某公司对应的银行账户实际并无12亿元,存在重大疑点。在民警和儿子的共同劝阻下,老胡逐渐醒悟,最终打消了汇款念头,并当场撕掉了汇款单。