“套路”被识破，就换暴力威逼！

　　□法治报记者  夏天

犯罪团伙不仅“套路“市民钱财，碰上被害人能识破，团伙中的“打手”还会“图穷匕见”，强迫、威逼被害人签订借条、交付财物。日前记者从杨浦区获悉，该区成功打击一起由3个“套路贷”团伙组成的犯罪链条，杨浦区人民法院以敲诈勒索罪判决部分“套路贷”被告人。

杨浦区披露，扫黑除恶专项斗争开展以来，杨浦扎实推进扫黑除恶向纵深发展、向基层延伸，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，为杨浦发展营造安全稳定的社会环境。自2018年1月23日至2019年6月14日，全区共摧毁涉恶犯罪集团1个，涉恶犯罪团伙10个。公安机关破获刑事案件23起，刑拘犯罪嫌疑人78人，查封、冻结、扣押涉案资产758万元。杨浦区人民检察院共提起公诉涉恶刑事案件13件30人，区法院一审判决9起24人。

“套路贷”表面证据多不利于被害人

2018年5月，市民陆先生向杨浦警方报警称：自己遭到了诈骗，向他人借款5万多元，却被要求还款60万元。接报后，杨浦公安分局刑侦支队抽调精干警力成立专案组立即开展调查工作。

经警方走访调查和细致分析，基本确认这是一起“套路贷”诈骗案件。通过对涉案资金流的缜密分析以及涉案人员银行账户的细致甄别，专案组锁定了11名犯罪嫌疑人，并梳理出了分别以腾某、王某、陈某为首的三个“套路贷”犯罪团伙。

专案组发现三个“套路贷”犯罪团伙分工明确且相互勾连。其中任一团伙诱骗借款人签订虚高借条且完成“虚假流水转账”后，会再以所谓的“平账”为由进行转包，将虚高借条转卖给其余两个“套路贷”团伙，并从中抽佣获利。而借款人的“欠款”在这一次次“平账”中不断上升。

在掌握大量犯罪证据后，2018年6月13日凌晨，在市公安局刑侦总队的指导下，杨浦警方抽调警力实施集中抓捕行动，分别在静安、宝山、闵行、杨浦等地成功抓获滕某、王某、陈某、马某等11名犯罪嫌疑人。经审讯，腾某、王某、陈某等人如实供述了通过签订虚假借条后，在银行转账取现制作虚假流水，实施诈骗的犯罪事实。经核实，自2015年以来，这三个“套路贷”犯罪团伙先后实施“套路贷”诈骗犯罪7起，案值达420余万元。

杨浦警方表示，随着打击“套路贷“犯罪的深入开展，警方正注意到这类犯罪的一些新动向，如表面证据多对被害人不利、案发时间与报警时间相隔较长，不利于侦查工作开展等。“但魔高一尺，道高一丈，警方将在扫黑除恶斗争中，加强对包括‘套路贷’犯罪的纵深打击，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，为杨浦发展营造安全稳定的社会环境。”区公安分局刑侦支队办案民警说。

被害人如识破套路，则强迫其签借条

在依法移送起诉后，杨浦检察院经由扫黑除恶专业化办案组对本案进行审查后，认为各被告人的行为，符合“套路贷”犯罪的“虚增借款金额”“虚假银行流水”“故意制造违约”“获取高额利润”等关键特征，应当认定为套路贷恶势力案件。

区检察院第三检察部主任姚熙表示，区检察院对本案中各名犯罪嫌疑人的行为做了区分。认定其中部分被告人采取的是欺骗为主的方式，让被害人陷入“套路贷”陷阱，认定为诈骗罪提起公诉。

“而另一部分被告人，如周某等人，则充当‘打手’角色。有的被害人在借款之初虽然识破了‘套路贷’阴谋，但被告人也会采取强迫手段，威逼被害人签订金额虚高的借条，或采取上门威胁、殴打被害人、阻止被害人离开等方法，强迫被害人交付财物。对于这部分被告人，区检察院认定为敲诈勒索罪提起公诉。”姚熙说。

在准确把握案件定性的同时，扫黑除恶专业化办案组积极发挥检察职能，追缴并发还被害人35万元，有效弥补了被害人的相关损失。

区法院刑庭审判团队长孙斯汀告诉记者，日前，杨浦法院已对该案件作出了一审判决。根据被告人犯罪事实、情节、社会危害程度以及认罪态度等因素，法院依法判处被告人犯敲诈勒索罪或诈骗罪，判处他们有期徒刑二年六个月至五年不等的刑罚，并处罚金，同时对于被告人因“套路贷”行为获得的违法所得责令退陪。在被告人提出上诉后，近日该案已经二审维持原判。

命案、两抢破案率均达100%

记者从杨浦区获悉，该区对涉黑涉恶案件依法严惩精准打击，建立依法快立、快审、快判机制，对“套路贷”“非法现金贷”等建立专案专办机制，震慑了黑恶势力的嚣张气焰。同时，结合“严扫净保”等专项行动，集中整治社会治安隐患和各类乱象，确保地区平安稳定。2019年1至5月，全区报警类110警情同比下降16.1%，刑事案件破案数同比上升12.3%，命案、两抢破案率均达100%。

杨浦积极主动排摸线索，聚焦重点地区、重点行业、重点领域，聚焦群众反映最强烈、最深恶痛绝的11类黑恶势力违法犯罪，聚焦行业（领域）内涉乱突出问题，开展全覆盖专项排摸自查，并激励广大居民群众参与检举揭发。对上级交办线索和群众举报的线索，实行清单管理、专人专管，全程跟踪督办。另外，建立纪检监察机关与政法机关线索双向移送反馈机制，开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索滚动排查。

杨浦区表示，将进一步依托“雪亮工程”“智慧公安”等现代化科技手段，加强对各类线索的深挖细查，坚持扫除黑恶势力、“打伞破网”、“打财断血”三位一体同步推进，彻底清除黑恶势力滋生的土壤。

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