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□记者 季张颖
本报讯 近期，闵行公安分局积极推进“砺剑1号”专项行动部署落实，捣毁了一个“杀猪盘”诈骗团伙。
智先生身在海外，今年8月10日，智先生在一款网络社交软件上收到了一条女性发来的添加好友的信息，对方问他是否是某人。智先生否认后对方称这种认识方式也是一种缘分，于是就添加了好友并开始聊天。这位“美女”自称是南京人，未婚，有较好的收入，正计划移民，很想认识境外的朋友，对于跨国婚姻也不排斥。
聊天中，对方总是不经意间提到自己很会投资，赚了很多钱，智先生就询问其是如何投资赚钱的。对方就发给智先生一个“BBCEX”交易平台的下载链接，称可以跟智先生一起做，带他赚钱。智先生下载安装后，发现这是一个虚拟货币的交易平台，通过USDT结算（一种数字货币）。在对方的指导下，他投资了一款名为“COVID”的虚拟币。刚开始，智先生在该平台上获得了盈利，然而当他想取现时，客服告诉他要再投入16000USDT的保证金。对方称可以为智先生充11000USDT，智先生自己再次投入了5000USDT后，依然无法提现。
智先生前后共在“BBCEX”交易平台上投入了40000USDT（约4万余美元），直到9月8日，闵行警方联系到智先生，告知其被骗了，智先生这才恍然大悟。
8月中旬，闵行警方在工作中发现闵行区浦江镇某商务大厦内有一家公司存在涉诈嫌疑：该公司注册为科技公司，但是内部人员普遍学历不高，与正常的科技公司大相径庭；公司人员出入时间不符合正规公司作息时间，也没有实体业务，总体特征与电信诈骗团伙或者非法引流公司相近。
根据上述情况，闵行警方立即成立由反诈中心、杜行派出所等部门组建的专案组对该公司开展进一步的调查。经查，该团伙主要由朱某管理，下属三个业务组分别由三名组长带领。主要工作是由“业务员”装扮成“白富美”通过聊天软件来与男性聊天接触，在取得对方好感后，让其在非法架构的“BBCEX”平台上投资各类虚拟货币，再通过对平台进行操控，随意控制涨跌走势来骗取被害人的虚拟货币。
专案组于8月31日开展统一收网行动，将14名犯罪嫌疑人悉数抓获。经审讯，朱某等人如实交代了自6月份以来，组织社会闲散人员在网上假扮“白富美”诱骗男性到该团伙架设的虚拟货币交易平台“BBCEX”上进行开户、充值。该团伙再通过串改后台数据控制虚拟货币涨跌来欺骗被害人，并拒绝被害人提币的申请，还要求被害人缴纳保证金，以此达到非法占有被害人虚拟货币的目的。截至被抓获，朱某等人共计获利27.7万USDT，约合人民币179万余元。
目前，朱某等4人已于9月30日被依法逮捕，其余10人采取取保候审强制措施，案件正在进一步审理中。
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