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□记者 胡蝶飞 通讯员 胡佳来
本报讯 为谋取利益，徐某在上海市青浦区招募业务员做非法高利放贷业务，形成了专门从事“套路贷”诈骗的恶势力犯罪集团，通过诱使被害人签订金额虚高借条、制造资金走账流水等方式垒高借款金额，骗取8名被害人共计400余万元。记者近日获悉，近日，上海市青浦区人民检察院以涉嫌诈骗罪对徐某等4人提起公诉。
2020年6月，一位老人来到派出所报案，说2013年的时候他做生意需要周转资金，经人介绍向某投资公司老板徐某借款25万元，签了一张50万元的借条，后来他还了几个月的利息就无力再还，对方接连将他介绍给一名谢姓男子和一名邱姓男子转单平账，最终他还了60多万元。
以徐某为首的诈骗团伙持续时间长、涉及人员多、资金往来密集，作案手法具有掩饰性，为了形成扎实的证据锁链，在公安机关侦查伊始，青浦区检察院有组织犯罪办案组的几名检察官就提前介入，指导公安机关调查取证。在侦查过程中，主办检察官与承办民警保持密切联系，一起解决碰到的棘手问题，有力保证了该案证据确实、充分。
案件由公安机关移送审查起诉后，办案组组织精干力量组成案件专班，由主办检察官统一指挥协调，对4名犯罪嫌疑人进行远程讯问，对12本卷宗进行细致梳理，提请科室召开检察官联席会议对案件性质进行讨论，向院领导及时汇报案件进展。该犯罪集团的作案细节进一步得以呈现。
例如，2014年，被害人许某因做工程需要资金，向徐某、朱某实际借款47万元。半年后许某无力还款，徐某、朱某以平账为由，将前次借款转单给被告人朱某，在未实际向许某支付任何钱款的情况下，诱使许某签订了80万元的借条，并虚走了80万元的银行流水，同时要求许某以其位于上海市青浦区价值160多万元的房产抵押，在办理房产抵押登记手续后又至公证处办理了房产委托代理公证，由被告人庄某代为办理许某前述房产的买卖。后庄某将该房产通过虚假买卖的方式过户给徐某公司。
经查，2013年8月，徐某在上海市青浦区注册成立了一家投资管理咨询事务所，招揽朱某为出资人，倪某、庄某为业务员，名义上做的是非法高利放贷业务，实际上形成了专门从事“套路贷”诈骗的恶势力犯罪集团。至2020年案发，四名犯罪嫌疑人通过诱使被害人签订金额虚高借条、制造资金走账流水等方式形成虚假给付事实，再通过“转单平账”、“以贷还贷”等方式垒高借款金额，最后借助诉讼、公证、威胁等手段向被害人索取“债务”，以此骗取8名被害人共计700余万元，其中骗到手的资金达400余万元。
徐某、朱某等人还用上门讨债、堵锁眼等方式对被害人滋扰施压，迫使其卖房还债，给被害人造成了巨大的伤害。由于该团伙成员较为固定，持续保持在3人以上，分工明确，长期从事套路贷诈骗，并且以软暴力讨债，符合恶势力的认定条件，因此依法将4人认定为恶势力犯罪集团。
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