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□ 见习记者 王葳然
通讯员 唐亮 潘冷慧
本报讯 诈骗分子打着“虚拟币投资教学”的幌子实施诈骗，近日，杨浦警方侦破一虚拟币合约交易诈骗案，一举捣毁16人的诈骗团伙，涉案金额达30余万元。
2024年6月，市民何先生报案称，其此前在虚拟币交易平台上投资被骗。据悉，何先生在网上结识了一名自称是虚拟币投资“大师”的杨某。交流过程中，何先生发现杨某“深谙”虚拟币投资之道，并推荐何先生到另一个软件上进行交易，还附上先前“高额收益”的交易截图。
此后，何先生通过杨某提供的二维码下载软件，并进行了几笔小额交易。但何先生开始加大投资后，非但没有赚到钱，还被杨某“拉黑”，直接损失达3万余元。
民警判断，犯罪嫌疑人可能会再次作案，随即开展全面调查。民警从杨某推荐的投资软件着手侦查，发现每笔交易的“盈亏率”与市场平均水平存在明显差距，是一个虚假的虚拟币交易平台；同时民警对何先生所在的虚拟币投资群聊内容及成员进行全面梳理，发现群内成员均为投资“成功人士”，并对杨某“高度认可”。据此，民警判断这是一起团伙作案案件。在充分掌握犯罪证据后，专案组分赴多地开展收网抓捕，成功抓获杨某、于某、张某等16名犯罪嫌疑人。
经审讯，犯罪嫌疑人均对犯罪行为供认不讳。该犯罪团伙由杨某、于某等3人以“投资大师”的身份潜入各虚拟币投资群聊，将群内具有投资意向的人引流至虚假交易平台，通过诱导受害人进行多次交易来赚取高额手续费，同时通过诱导受害人调高投资“盈亏率”，来骗取受害人钱款。
目前，杨某、于某等16名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被杨浦警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。
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