首页
□ 首席记者 季张颖
在长达十年间，以游艇会百万会员项目等虚假投资项目为名，通过承诺高额回报非法吸收公众资金13亿余元，并将巨额资金转移至境外，造成7亿余元无法返还的严重后果。近日，经静安区人民检察院提起公诉，法院以集资诈骗罪、洗钱罪数罪并罚，对被告人吴某某决定执行有期徒刑10年3个月，并处罚金710万元，对薛某某决定执行有期徒刑6年6个月，并处罚金60万元；以非法吸收公众存款罪判处陈某有期徒刑4年3个月，并处罚金20万元，判处许某有期徒刑1年10个月，并处罚金10万元。
2013年3月至2023年3月，李某某（在逃）作为一家主营酒吧、游艇俱乐部等业务的公司实际控制人，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法许可，以游艇会百万会员项目、内部保障性投资等名义，通过举办宣讲会、文艺活动、亲友介绍等方式对外宣传上述投资项目，承诺固定年化收益率及保本保息，非法吸收公众资金共计人民币13亿余元（以下币种同）。李某某通过非法途径转移资金至境外，用于归还债务、个人挥霍等，致使7亿余元无法返还。
李某某配偶吴某某在该公司担任资金结算中心总监，参与公司宣讲会等投资宣传活动，向公司提供其本人及亲属的银行账户用于收取投资款，并参与资金调配；被告人薛某某系资金结算中心出纳经理，负责管理银行账户并进行资金调配。二人参与非法吸收公众资金共计13亿余元，造成损失7亿余元，并自2021年3月起使用大量银行账户收取投资款4200余万元供李某某调配使用。其间，被告人陈某、许某分别担任公司下属游艇俱乐部总经理、财务总监，分别参与非法吸收公众资金共计1亿余元、3100万元，未兑付7000余万元、300万元。
近期，经静安检察院提起公诉，法院经审理后作出如上判决。
放大
上一版
