以虚拟币、元宇宙为噱头行骗3500万元

　　□  记者  季张颖  通讯员  杨莹莹  李翔

　　以推广刷脸支付设备为噱头，打着“元宇宙”的幌子，编织“三倍投资回报”“积分兑股权”的谎言，操控“空气币”收割投资人资金3500余万元。近日，经闵行区人民检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处吴某有期徒刑10年，并处罚金。

　　宣讲会“画大饼”，购买设备赠送积分

　　2020年12月，张先生经朋友介绍，准备参与星某公司开展的推广安装该公司研发的刷脸支付机器业务。为更深入了解该业务，他特地参加了星某公司在外地进行的宣讲会。

　　“我们的刷脸支付设备都是和全球领先的支付平台合作的。投资刷脸支付项目，送XD通证积分，不仅能变现还能兑股权！”宣讲会上，被告人吴某等人轮番上阵，向参会者描绘“财富蓝图”。

　　张先生回忆，吴某等人宣称只要付一定金额的加盟费，推广刷脸支付设备即可加入“星某生态”，名下设备每笔交易都能获赠4个XD通证积分。

　　更诱人的是，他们承诺通过“开放金融发车”玩法，XD积分可兑换成GDFC虚拟币，投资人能获得“上不封顶的三倍收益”，待公司上市后，XD积分还可转换为股权，享受股东分红。

　　为打消投资人疑虑，吴某等人还虚构公司“背景”，称GDFC币由新加坡某知名公司发行，星某公司已获得使用权。“他们说送积分就是送钱，只要投钱买GDFC币‘发车’，肯定能赚钱。”张先生信以为真，先后投入198万元购买GDFC币，却不知这场“红利”早已暗藏陷阱。

　　虚拟币暴跌后，另起炉灶继续炒作

　　“大部分GDFC币都是我们自己花钱买的，他们只是用积分诱骗我们不断投钱。”张先生说。

　　然而，时间来到2021年，GDFC币价因无人继续购买，暴跌至几毛钱，价值近乎归零。因该币价格暴跌且无法兑付，吴某等人又向被害人推出“GM融合”项目，即GDFC币可以通过该规则转换成ME虚拟币，并组织人员拉升炒高ME币的价格，营造GDFC币通过“GM融合”转换后会大幅升值的假象，继续诱骗被害人购买GDFC虚拟币。张先生后续在“GM融合”项目中，又损失约40万元。

　　张先生的遭遇并非个例，公安机关陆续接到类似报案。截至案发，上述虚拟币均无法兑付，玩家均血本无归。2024年4月18日，闵行检察院以诈骗罪对被告人吴某批准逮捕。

　　“虚拟币、元宇宙不是诈骗的‘护身符’，不管包装多隐蔽，资金流向不会说谎。”承办检察官介绍，案件办理中，团队梳理千条电子证据，追踪复杂资金链路，最终锁定赃款流向吴某团伙控制的个人账户的关键证据。经审计，吴某等人以上述方法骗取被害人资金共计3500余万元。

　　检察履职，穿透式打击显成效

　　针对案件涉及虚拟币、“元宇宙”等新概念，承办检察官从案件中挖掘细节，引导公安机关穿透资金账户，查明资金来源和去向，固定电子数据，充分运用专业机构出具分析报告，查明涉案虚拟币系涉案人员自行发行、不具有实际价值的“空气币”，无任何真实价值，所谓“新加坡科创链授权”“上市兑股权”全是虚构。

　　在办案过程中，检察官发现吴某利用虚拟币的匿名性和洗钱属性，让资金多次倒手，从人民币到XD积分，从GDFC币再到“GM融合”模式，刻意躲避资金流穿透，并持续炒作ME币价格，继续“两头骗”。

　　承办检察官围绕收集调取被害人陈述，对被害人损失、涉案钱款流向开展审计等进行补充侦查，进一步明确涉案虚拟币的交易流程以及盈利方式，确定该案行为模式。

　　最终，检察机关查明被告人吴某作为星某公司法定代表人，以虚拟货币交易为幌子，通过虚构事实、隐瞒真相的方式诱骗被害人投资购买，相关钱款流入涉案人员个人账户，其行为构成诈骗罪。经闵行检察院提起公诉，法院最终作出如上判决。