低报价格偷逃上千万元关税

　　□法治报记者  陈颖婷

法治报通讯员  应琛

身着名牌T恤、住豪宅、开超跑……对37岁的胡某豪和搭档32岁的包某杰来说，这样的奢靡生活算是到头了。

根据前期举报线索，上海海关缉私局联合上海海关稽查处、浦东机场海关、吴淞海关，在掌握了上海地区水族用品行业性低报价格走私的总体情况后，于4月17日集中收网。此次行动采取关警混合编队作战模式，出动关警员50余人，抓获犯罪嫌疑人4名，查扣银行卡30张，手机、平板电脑和硬盘等一批，刑事立案3起，案值合计超过1.1亿元，涉税1600多万元。

行内无人不知Peter Hu

据介绍，此次行动前已开展了近两年的情报经营工作，“先期接到香港方面举报称，胡某豪在与其做生意的时候存在不诚信行为”。

随后，办案人员依靠“胡某豪”这一名字顺藤摸瓜，找到了中国国际宠物水族用品展览会(CIPS)。办案人员表示，该展可以说是亚洲最大规模的水族用品展。

展会现场，办案人员发现其赞助商是一家叫“蓝地球”的企业。“这个‘蓝地球’代理了很多品牌，可以说展馆一半都是他家的展台。而胡某豪正是‘蓝地球’的老板。”在办案人员看来，胡某豪在行业内肯定处于“龙头老大”的地位。

办案人员在搜集情报时发现，“胡某豪”的名字几乎全行皆知，且早有“涉嫌走私”的传闻。

原来，胡某豪以低于市场价格售卖水族用品，目的就是为了垄断整个市场。他在业内引发的恶性竞争也早已引起了同行的不满。

办案人员表示，该案的难点在于“零口供”办案。“海关办案与公安的不同之处在于，他们是要通过线索找嫌犯，但我们遇到的是犯罪事实和嫌犯都在那里，要将其中的证据链串起来。胡某豪到案后拒不承认，所幸我们做通了包某杰的思想工作，他愿意指证胡某豪。此外，邮件中虽然都是‘Peter Hu’，但全行业都知道这个‘Peter Hu’就是胡某豪。”

逃税上千万元用于挥霍

经查，犯罪嫌疑人胡某豪（上海籍）涉嫌于2012年至2015年以上海伊珞特国际贸易有限公司为经营单位，2015年至2019年以爱夸国际贸易（上海）有限公司和深志国际贸易（上海）有限公司为经营单位，自行制作或安排公司物流经理顾某音（女，32岁，上海籍）制作虚假低价发票，并交由上海瑞浩国际货物运输代理有限公司操作员陈某燕（女，37岁，上海籍）办理报关手续，将来自德国、荷兰、意大利、美国等国的鱼缸用添加剂、鱼缸用气泵、砂石等水族用品，从上海口岸走私入境，再销售给花鸟市场、宠物商店等谋取利益。

中间产生的差额货款则由犯罪嫌疑人包某杰（江西上饶籍）通过中介付款给外商。

“我们侦查发现，涉案公司爱夸国际贸易（上海）有限公司和深志国际贸易（上海）有限公司在上海地区水族用品行业占据9成市场，客户遍及全国，可以说是具有垄断规模的企业了。”此外，犯罪嫌疑人的低报幅度高达70%左右。

至于违法所得的巨额赃款，办案人员表示，全部被二人用于挥霍享乐，“他们自己住别墅，开法拉利，一年出国旅游好多次。”

记者了解到，伪报类走私是指行为人在向海关申报进出口时，使用虚假的单证，故意隐瞒商品的品名、价格、规格、数量、贸易方式、原产地等项目的实际情况，从而偷逃税款、逃避国家有关进出口的禁止或限制管理。

根据《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》的相关规定，海关对进出口货物、物品的完税价格采取的是以实际成交价为基础进行审定的。一些走私分子就是利用商品实际成交价格与伪报成交价格的差异达到偷逃税款的目的。常见的有“洗单”、“洗货”和利用期货交易进行低报价格走私等。

“按照相关法律法规，一旦罪名成立，两人至少判处10年以上有期徒刑。”办案人员表示。

目前，案件正在进一步侦办中。

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