涉案资金超1亿！25公斤黄金扔河里

　　□法治报记者  王菁

2019年，上海检察机关在承办一起特大合同诈骗案中，发现国家工作人员贪污受贿的线索，在对资金流向追查的过程中，顺藤摸瓜，牵出6名洗钱犯罪行为人。

2020年7月28日，上海市人民检察院第一分院对这6起洗钱案集中提起公诉，涉案总金额超1亿元。记者注意到，6起案件中，有4起均是亲属犯罪。

弟弟受贿，哥哥把黄金扔河里

孙伟的弟弟孙强是国家工作人员。非法收受他人给予的巨额财物后，孙强为了掩饰、隐瞒来源，2017年至2018年间，孙伟将弟弟收受的现金600万元和25公斤黄金藏匿到宁波家中，供弟弟随时提取。

与此同时，孙伟的妻子陈杰在兄弟俩的指使下，与丈夫一起注册成立了一家贸易公司，通过虚构贸易等方式将115万余元贿赂款掩饰为正常的贸易利润。孙强的妻子王佳则利用自己控制的8个银行帐户，小额多笔存入丈夫的受贿款493万余元，随后再将钱款转移到陈杰等人的账户内藏匿。

2019年8月，东窗事发。孙伟夫妻俩在弟弟指使下，把25公斤黄金丢弃到河道中。后被公安机关打捞出10公斤，另外15公斤至今仍下落不明。

至案发前，孙伟收取弟弟给予的好处费近76万元。

据承办检察官介绍，到案后的孙伟在前6次审讯中，拒不承认自己的犯罪行为，一直到第7次审讯才供认。

检察官向记者表示，亲属犯罪在近年来的洗钱案中频发。“他们心里知道这钱来路不正，但是一方面碍于亲情，另一方面也是因为自己贪心，便做了错误的选择。”

哥哥受贿，妹妹开了4个境外账户

与孙伟一样，夏菲也是在情与法的抉择中，选择了亲情，违反了法律。

夏平是夏菲的哥哥，是国家工作人员。为了帮助哥哥转移受贿的赃款，夏菲开设了4个境外银行账户，掩饰钱款来源。

除了利用自己妹妹之外，夏平还利用拥有多家公司的邻居诸英洗钱。

今年已经74岁高龄的诸英，名下拥有多家境外公司。自2016年开始，在夏平的指使下，她通过境外公司虚构化工原料贸易，将夏平收受的610万美元贿赂款掩饰为正常的贸易利润，而后又将其中美元296万余元，港元250万元转移到夏平实际控制的境外账户（即夏菲开设的境外账户）。

此外，诸英还指使下属员工季贤以虚构贸易的方式，将夏平收受的440余万元贿赂款掩饰为正常贸易利润，再以现金方式转移给夏平。

“其实可能公众对于洗钱的理解还是存在误区，以为洗钱是像影视剧中那样，通过地下钱庄、典当行等，才是洗钱。”检察官说，在上述几起案件中，提供资金账户、虚构交易、藏匿受贿钱款，协助资金转移这些都构成洗钱罪。

目前上述案件已由上海市公安局侦查终结，6名被告人涉嫌洗钱罪，于7月14日移送至上海一分检审查起诉。

检察机关认为，6名被告人明知是受贿犯罪所得，单独或伙同他人通过虚构交易、提供资金账户、隐匿转移钱款、协助资金转移等方式，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条等规定，应以洗钱罪追究刑事责任，依法提起公诉。

检察机关：社会危害性大，从严打击

检察官向记者介绍，洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪等7类，社会危害性极大，司法理应对其重点打击。

“对洗钱罪从严打击，一方面是体现出司法机关的态度，对犯罪分子起到震慑作用，另一方面也是希望引起公众的重视。”检察机关提醒，洗钱犯罪的本质乃是破坏国家金融管理秩序，为非法资金披上合法外衣，逃避法律的追究与制裁。普通群众在诱惑面前要保持清醒，切莫贪图一时利益，被他人利用而沦为洗钱工具。

（文中人物均为化名）

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