藏身柬埔寨 跨国实施“比特币投资”诈骗

　　□法治报记者  胡蝶飞

法治报通讯员  王擅文

2019年至2020年间, 李云、徐梦琴、王芬等人先后由中国境内至柬埔寨，加入当地电信网络诈骗集团，利用境外社交软件伪造身份，编造发展恋情等理由，诱骗中国境内的被害人在虚假网络平台进行“比特币”等形式的投资，骗取被害人钱款200余万元。被害人达数十人，遍布全国各地。

近日，青浦区人民检察院以涉嫌诈骗罪对李云等7名被告人提起公诉。

“比特币投资”无法提现“发小”介绍入诈骗集团

2020年11月，蕾蕾来到公安机关报警，称自己在网络交友平台与一女子发展成恋爱关系后，被其诱导进行比特币投资。随后却发现无法提现，截至报案，已被诈骗105万余元，警方随即展开侦查。

很快，警方查找到一个总部设在柬埔寨菩萨省的诈骗窝点，并立即展开抓捕行动，将该诈骗窝点中7名犯罪嫌疑人逮捕归案。经审查讯问，警方发现，与蕾蕾发展成恋爱关系的那名女子“思思”原名徐梦琴，仅是这一诈骗团伙中的一名“小兵”。

徐梦琴到案后交代，她出生于福建省，初中毕业后几年来到柬埔寨开了一家小店，可到了2019年11月，小店被迫关门，她不得不另寻生计。

此时她的一名发小王芬也来到柬埔寨工作了。两人见面后，王芬告诉徐梦琴，自己是经别人介绍来到柬埔寨工作的，并且愿意将徐梦琴也介绍进这一集团。徐梦琴跟着王芬来到当地一个工业园区内一家叫做“江本合资”的集团公司。公司主要开发多款网络赌博、投资APP，已经筹备了数月，正准备投入运行。而徐梦琴、王芬等人的工作就是利用网络交友平台寻找添加好友，并将其引流过来进行投资或赌博。投资者输钱后，徐梦琴等人就可以拿到提成。

徐梦琴明白这就是诈骗，但负责人许诺每月底薪6000元，做满1万元业绩后便能转正，最高能涨至底薪9000元，同时还可最高抽成15%。面对利益诱惑，徐梦琴决定加入该诈骗团伙。2019年12月，APP软件正式投入运行。

这一犯罪集团内部分工有序，共分为3组。徐梦琴和王芬等人跟随一名叫李云的小组长，李云安排徐梦琴在交友软件上伪装成“事业成功的女性”和“开服装店的美女”等角色，添加好友后和对方聊天建立信任和感情，随后拉拢对方进行投资赚钱，先让对方充值几次赚到甜头，随后劝说对方加大投注后暗箱操作，使之亏钱。

徐梦琴很快熟悉了流程，小骗了几笔。2020年下半年，徐梦琴回到国内，但依旧通过该手段实施诈骗。

循序渐进诱导投资一月之内诈骗百万元

2020年10月，徐梦琴添加上蕾蕾，聊了几句后获得蕾蕾好感，顺利添加上其微信。随后几天内，徐梦琴与蕾蕾迅速发展成为恋人关系。同年10月21日，徐梦琴称她有一可靠渠道，能够投资赚钱，并引诱蕾蕾下载注册了合江资本APP，让蕾蕾通过此软件进行比特币投资交易。

蕾蕾试探性的投入500元，两天后便提现得到579元；她又投入1500元，两天后提现得到1668元；随后投入50000元，不到一周便提现得到63000余元……这样的回报率令蕾蕾喜出望外，并对徐梦琴倍感信任，随之陆续投入大笔资金。

直至当月底，蕾蕾试图将投资的钱款进行提现，却发现需要缴纳手续费，而该笔手续费甚至高于目前的收益。对此，徐梦琴称只需要投入更多的金额，就能够使收益高于手续费，甚至免除手续费。蕾蕾听信后不断累加投资金额，直至投入105万余元。2020年10月31日，蕾蕾决定要将投资一次性提现，却最终发现系统再次提示需要缴纳高额个税，随即意识到被骗报警。

随后，徐梦琴所在犯罪集团小组成员均被抓获，另外两组部分成员也被抓获，剩余成员正在进一步抓捕中。经统计，仅徐梦琴所在的犯罪小组诈骗金额就达到200余万元，被害人数十人，遍布全国各地。

经指导公安机关全面调查取证，检察官获取了十余名被害人的陈述笔录，以及相关聊天记录、转账记录等，最终确定了李云，徐梦琴等7人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗的作案事实。其行为均已触犯刑法，检察机关遂对7人以涉嫌诈骗罪提起公诉。（文中人物均为化名）

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