“华尔街大师”帮捞金？ 原是一场骗局

□法治报记者  徐荔

法治报通讯员  金玮菁

“先生/女士你好，最近有没有做股票？做哪些股票？我们公司有邀请专业的老师，后期会给到一些股票的风险、行情和走势分析，如果有兴趣可以先加微信……”这是聊天的开场白，也揭示着一场骗局的开幕。

总是亏损，

这个投资平台不靠谱

老沈是一名老股民，2019年8月，他接到了一通电话，“我们是中银国际的工作人员，公司主要做外盘业务，我们公司还从华尔街重金聘请了老师，稳赚不赔。”沈某一听很心动，立即加了微信。对方发送了一些客户跟着老师操作盈利的截图，还有一些客户在群里回应“跟着老师赚了大钱，买了房子”。

老沈根据对方指示，下载了“国际期货”APP平台，转入资金做期货。沈某陆续投入9万元，刚开始赚了点钱，后期则赔多赚少，2020年5月时已经亏损8万余元。不久，沈某发现，交易平台无法登陆，而那名工作人员也失去了联系，电话、微信和QQ都没有回复。

和老沈同样遭遇的还有多人，他们都加入了微信群，下载了“国际期货”APP，根据“老师”喊单操作，几次以后都亏损了，再后来就被强行平仓了。

这是个怎么样的平台？为何老沈等人都亏损了？“指导老师”究竟是否专业？

狼狈为奸，

资金都进了个人口袋

2020年6月，公安机关根据线索抓获了这个电信网络诈骗犯罪团伙。团伙成员杨某甲和杨某乙到案后交代，原来所谓的工作人员、指导老师都是骗子。

2019年3月，杨某甲注册成立了公司，主要在平台上买卖期货，包含了恒指、原油、黄金，用“一天可以交易多次，可以随时买涨买跌”的模式来吸引客户。随后，杨某甲找到杨某乙在网络上搭建了“国际期货”平台，让客户在该平台上进行入金操作。

然而，和一般的股票期货平台不同，客户投入的资金并不会进入市场。客户所有的净入金，包含所有客损和交易手续费，最终都通过支付宝、网银进入了杨某甲的个人账户。

杨某甲还负责平台管理和员工的管理、培训，每天将客户资料发给员工，让他们联系客户，诱导客户添加微信，拉入客户群。

话术诱导，

一步步引入骗局

工作人员有一套话术。先是通过本文开头的聊天，让客户添加微信，然后再谈论“股票目前不好做，执点轮动比较快，选不出好股票，投资的价值很低”，接着介绍国外的股指期货，慢慢引导客户对国外的股指期货产生兴趣。

为取得客户信任，工作人员自我介绍是中银国际工作人员，公司主要做外盘业务，还告诉客户公司从华尔街重金请来有五年以上实战经验的指导老师，公司每年对老师进行考核，没有实力帮助客户的会降薪甚至换人。之后，客户群中会发一些老师的盈利截图和成功帮助客户的案例等，引导客户下载“国际期货”APP，跟着老师做股指期货。

群里的“老师”实际上是杨某甲扮演的，他给客户分析各个期货产品的走势，还发一些他在模拟盘上操作的虚假的盈利截图，目的就是骗取客户入金。

经查，共有12名被害人入金，共计损失68万余元。

宝山区检察院经审查认为，杨某甲结伙他人，虚构公司名义，隐瞒真相，利用虚假平台，以高收益为诱饵，骗取被害人信息，从而向虚假平台投入资金，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，以涉嫌诈骗罪对其提起公诉。杨某乙明知他人未经批准非法经营期货业务，仍为其搭建平台，情节严重，犯罪事实清楚、证据确实充分，以涉嫌非法经营罪对其提起公诉。其余工作人员另案处理。最终，法院以诈骗罪判处杨某甲有期徒刑十年，并处罚金十五万元；以非法经营罪判处杨某乙有期徒刑二年，并处罚金十一万元。

检察官提醒，随着互联网的快速发展，利用网络实施犯罪的情况时有发生，一些诈骗分子通过网络平台塑造“专家”“富商”“名媛”形象，以各种方式骗取他人钱款。对于破坏网络安全秩序、通过网络平台实施犯罪的行为，检察机关将予以严厉打击。同时，也提醒广大人民群众，在使用网络过程中提高警惕，不要被犯罪分子的外在包装和花言巧语所迷惑，守好钱袋子。

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