13人团伙藏身市中心办公楼 非法经营境外期货

□法治报记者  胡蝶飞  法治报通讯员  王擅文

在未经相关部门批准的情况下，宋科、沈思夏等13人以境外期货平台“Scope Market”“Libertex”的名义，在上海市中心的办公大楼内非法经营各类外汇保证金、贵金属、原油、股指等期货交易业务，非法经营总金额高达5亿余元，并在上海市青浦区设立多个办公点。

近日，青浦区人民检察院以涉嫌非法经营罪对宋科、沈思夏提起公诉（其余11人另案处理）。记者了解到，该案系青浦区首例非法经营境外期货案。

跳槽进入非法经营平台

1991年出生的宋科在上海从事外汇行业，2019年4月他想要跳槽，同为外汇圈子的一名朋友丽莎（追捕中）便向他推荐了的“Scope Market”。丽莎宣称“Scope Market”平台在国内刚刚成立，总部在塞浦路斯，可以进行外汇、贵金属、能源指数等产品的交易。

宋科在对“Scope Market”进行考察后竟发现这一境外期货交易平台并未得到国家有关部门批准，属于非法经营，但由于对方给出的薪资和提成都很丰厚，宋科依然选择入职这家总部设立于上海市中心办公楼内的非法公司。

他进入公司担任平台客服，主要职责为为前来询问的代理商、客户进行平台的点差、返佣、杠杆等信息的介绍，同时与代理商、客户进行对接跟进。由于宋科有相关行业从业经验，他的工资很快节节攀升，并被任命为上海地区负责人。

宣称杠杆“1：500”

为吸引客户投资，宋科伙同旗下数名员工在上海市青浦区设立多个办公点，通过官网、抖音等社交平台发布宣传广告，同时配备多名业务员随机拨打电话，向不特定人群宣传“在Scope M arket平台投资可以随时交易，具有1：500的超高杠杆，提现到账也非常便捷快速”等。在吸引到客户后，其团队内的员工也可以获得交易提成。然而实际上在平台内进行投资的客户大部分都是亏损的。

在吸引客户投资的同时，宋科将下属工种划分成多个专业类别，有负责广告宣传的、有负责客户服务的，还有负责网站设计的，短短1年时间内，该公司便迅速发展壮大。

兼任多家非法平台管理人

2020年9月，丽莎又找到了宋科，称自己正在另一家名为“Libertex”同类型担任平台管理人一职，该平台同样以外汇和期货交易为主要业务，丽莎想邀请宋科兼任该平台顾问，宋科欣然答应。

实际上这家公司也同样未获得国家有关部门批准，但宋科“一回生二回熟”，在入职后与2018年1月就加入该平台的销售组长沈思夏共同“合作”，进行业务推销宣传，销售业绩也冠绝整个公司。

但这两家非法经营平台并未逃过警方法眼，今年7月，公安机关将宋科等13人抓获。经审查，宋科、沈思夏名下分别招揽客户充值均超1亿余元，宋科非法获利45万余元，沈思夏非法获利80万元，两家平台非法经营总金额高达5亿余元，经中国证券监督管理委员会上海监管局复函，两家平台具有非法经营期货的特征。宋科等人未经国家有关部门批准开展非法保证金交易，严重扰乱国家金融监管秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，检察机关对该二人提起公诉。（文中人物均系化名）

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