300亿投资说的竟是津巴布韦币

□法治报记者  胡蝶飞  法治报通讯员  王擅文

将募集300亿元巨额海外融资资金作为投资项目，成为会员或“合作商”可获得5万至200万元分红回报……朱某某伙同胡某某、董某某等人编造“骗局”，大肆招揽普通群众投资，共计骗取上海市、浙江省、江苏省等多地1100余名投资人钱款近百万元。更为离奇的是，朱某某等人竟还购买津巴布韦币佯装“海外融资”分发给投资人，最终被识破。近日，青浦区人民检察院以涉嫌诈骗罪对朱某某等6人提起公诉。

投资失败，合伙诈骗

居住在上海市青浦区的陈某常年做些小生意，却都因经营不善倒闭。2018年时，他成立了一家公司，主要经营女性产品。2022年初，他在浙江经朋友介绍结识了一名朱姓男子，朱某某自称“曾帮助两家公司在一年内成功上市”。陈某对朱某某的成功学十分感兴趣，便邀请他来到自己公司内商量如何上市，朱某某向其建议可以采用“一些非常手段”。

朱某某提议：“我在深圳有一家财富投资管理公司，可以作为中介，我有一个朋友胡某某，在浙江开设一家投资有限公司可以作为投资方，另一名朋友董某某在嘉兴开设一家传媒文化有限公司，可以作为第三方监管数据管理。我们共同合力可以为你融到300亿元的海外资产。”陈某对朱某某提出的海外融资数额感到吃惊，心中惴惴不安，随后悄悄与自己公司员工廖某某、袁某某共同商议。

一番观察研究后，陈某三人实际已发现朱某某可能是个骗子。朱某某此时也不再伪装：“公司其实都是空壳，但300亿元海外融资可以作为我们的幌子，只要有客户愿意投钱，我们就有利可图。”最终，求财心切的陈某决定带着廖某某、袁某某与朱某某等人勾结诈骗。

巧立“项目”，大肆敛财

随后，朱某某假模假样设计了《项目融资对等合作协议》《项目战略合作协议》，并与陈某签订《国外融资居间服务协议》《市场推广国外资金投资协议》等，约定朱某某等人的公司将以陈某公司的名义进行宣传推广、招揽客户，骗取客户合作协议款，所获款项由朱某某和胡某某收取15%作为居间费，董某某每份款项收取18元作为数据监管费用，其余款项由朱某等人瓜分。

为吸引更多客户，朱某某等人还策划了98元、598元、998元三档投资项目，承诺“加入会员并投资98元的，融资成功后将回报5-10万元海外资金；投资598元将回报50万元海外资金；投资998元将回报200万元海外资金”，随后以此大肆宣传。诸多投资人纷纷被哄骗上钩，就连陈某等人公司内部销售员都有多人购买旗下投资产品。

劣币“代偿”，检察追赃

不到一年的时间内，朱某某等人便先后发展投资会员1100余人，累计骗取合作协议款人民币近百万元。为缓和投资者情绪、稳固其信任度，在投资不同档位项目时，朱某某等人还赠送陈某公司原有女性凝胶产品作为礼物。但会员们依旧开始对其融资进度及可靠性产生质疑，朱某某等人竟想出通过网络平台购买了面值为1000万亿的津巴布韦币佯装“海外融资”分发给投资人，投资人最终意识到上当受骗，愤而报警。

2022年10月24日，青浦区公安分局对陈某等人立案侦查，同日于上海市青浦区陈某公司内抓获陈某、袁某某、廖某某三人。今年2月8日，于浙江省抓获朱某某、董某某，胡某某亦主动至当地派出所投案自首。

经审查，同时检察机关认为，朱某某伙同陈某、董某某等人以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《刑法》，遂依法对其提起公诉。同时，检察机关也依法进行追赃挽损，指导公安机关对陈某名下48万元现金进行冻结，并扣押朱某名下宝马轿车一辆，均用于对投资人进行赔偿。（文中人物均为化名）

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