购买纪念钞“洗白”上游电诈资金

全市首例！抓获犯罪嫌疑人9名，涉案800余万元

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□记者夏天通讯员杨晓俊

本报讯近日，黄浦警方成功侦破一起购买纪念钞“洗白”上游电诈资金的新型案件，斩断一条集上游指挥、中游跑分、下游结款的洗钱犯罪链条，一举抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额800余万元。

今年9月，黄浦警方接到线索，某邮币卡交易市场内有一男子先后两次通过事前预订，以他人银行卡网银转账支付、再用“闪送”方式交付纪念钞，共计购买价值10万元的特别纪念钞。获悉该反常情况后，黄浦公安立即组织警力成立专案组全力开展侦查。

专案组通过调取店内公共视频，迅速锁定购钞男子刘某，并发现其在收到纪念钞后马上就近前往银行网点，将纪念钞等额变现、汇款至指定银行账户，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。9月下旬，警方将再次购买纪念钞的刘某及其同伙付某抓获，查获银行卡4张、现金4.2万元、作案手机3部。

到案后，刘某、付某二人供述其在上家指使下，至邮币市场购买纪念钞后折现洗钱，并从中获利的犯罪事实。根据供述内容，结合相关线索，专案组又查明上家林某及下游刘某、易某等9名嫌疑人。

11月上旬，专案组分赴全国5地开展集中抓捕，将上述犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查，以林某等人为首的洗钱犯罪团伙，通过提供银行卡号，指令线下购买纪念钞兑换转存，经多张银行卡转账后，由下游易某等人积蓄资金统一转换为网络虚拟币，并最终向林某进行结算。

目前，犯罪嫌疑人林某等5人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、刘某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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