60余人投资旅游项目被骗近50万元

　　□  记者  季张颖  通讯员  朱婷婷

　　一项旅游投资项目，不仅项目周期短，保本高收益，而且投资者还可以享受免费旅游……60余名投资人深陷其中，累计被骗50万元。近日，上海市第二中级人民法院审理了这样一起集资诈骗案，最终法院裁定驳回上诉，维持原判。

　　充值钱款保本高收益还能免费旅游？

　　2021年10月，葛某、袁某等人注册成立了一家旅游开发公司，并以推销旅游投资项目的名义招募了臧某等若干名业务员，通过发传单等方式，向社会公众宣传公司开发的养殖旅游、休闲旅游等投资项目。

　　项目要求投资人以会员制的形式充值钱款，并承诺三个月即可还本付息。投资项目分为两档：投资4000元，三个月返还5000元；投资8000元，三个月返还10000元。在公司促销活动期间，投资7000元，三个月后即可返还10000元。公司还承诺，投资后，投资人可以免费参加公司组织的活动，前往周边城市旅游等。

　　此外，公司还通过送鸡蛋、面粉、食用油、现金红包等方式，吸引客户介绍新客户前来投资。公司承诺的免费旅游，实则是通过组织投资人在周边城市聚餐、开会、砸金蛋等形式，介绍项目前景，鼓动投资人继续投资。

　　一个月后，投资人突然发现旅游公司停止营业，经营场所人去楼空。

　　经查，该公司无任何实际经营项目，从注册伊始便开展非法集资犯罪活动，公司工作人员使用的也都是虚假姓名。短短一个月时间，该公司通过向社会公众宣传虚假旅游投资项目、签订协议、承诺高额回报、举行活动等方式，骗取60余名被害人投资款近50万元，其中多数被害人为老年人。

　　二审：裁定驳回上诉维持原判

　　据被告人到案后供述，骗取的资金从未进入到所谓的旅游投资项目中，均被各被告人瓜分。

　　一审法院经审理，以集资诈骗罪分别判处被告人葛某有期徒刑5年，被告人臧某有期徒刑4年8个月，被告人袁某有期徒刑3年；其他另案处理的被告人也分别被判处刑罚。

　　一审宣判后，被告人臧某不服，向上海二中院提起上诉。

　　在二审庭审过程中，臧某及其辩护人提出，其在公司中只是依照公司负责人的安排统计业务员提成，代领工资并结算提成等，没有参与集资诈骗行为。

　　经二审审理查明，臧某在进入公司后，直接对接诈骗公司负责人，主要工作是帮助其监督业务员出勤情况、统计业务员业绩，给业务员发放提成，并且根据非法集资的金额参与分红。

　　合议庭认为，被告人葛某、臧某、袁某伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。根据同案关系人的供述和其他相互印证的证据，足以证实臧某在公司中的地位、作用不同于普通业务员，作为业务员团队的负责人之一，具有协调、管理职责。臧某始终避重就轻，并未如实供述其全部犯罪事实。对于臧某及其辩护人请求对臧某从轻从宽处罚的意见，法院不予采纳。

　　最终，上海二中院裁定驳回上诉，维持原判。

　　【法官说法】

　　非法集资行为包括非法吸收公众存款与集资诈骗两个罪名，其客观行为具有4个核心的行为要件，即“非法性、公开性、利诱性、社会性”，常见于养老、投融资、涉农、市场零售、文旅等领域，也常以康养服务、区块链、虚拟货币、人工智能、元宇宙、生物科技、云养殖等噱头进行包装。为防止落入骗局，老百姓要切记以下几点：

　　一是做到抵制诱惑。不要轻易相信所谓的高息“保险”、高息“理财”，不被小礼品打动，不接受“先返息”等诱饵，时刻牢记远离“保本高收益”。

　　二是树立正确投资意识。通过正规金融机构咨询购买金融产品。不与自称是银行、保险从业人员的个人签订投资理财协议，不接收从业人员个人出具的任何收据、欠条。

　　三是注意保护个人信息。关注正规机构发布的银行、保险、广告信息和非法集资风险提示，遇到涉嫌非法集资行为及时举报投诉。

　　四是投资前三思而行。特别关注宣传的非法嫌疑和自身的抗风险能力，不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐，先征求家人和朋友的意见再做决定，避免头脑发热。