男子银行办卡转账取现“露马脚”

警银协作成功打掉一个诈骗取现团伙

沈洁/季张颖

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　　□ 记者季张颖通讯员沈洁

　　本报讯近日，闵行警方依托“警银联动”机制，成功打掉一专为诈骗集团取现的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名，拦截涉诈资金2万元。3月13日下午，莘松派出所会同莘庄镇平安办一同来到银行，为银行和柜员送上锦旗与感谢信。

　　2月19日，一男子来到光大银行闵行支行办理银行卡时，柜员发现男子行迹可疑、神情紧张，还坚持要求办理手机银行，于是警惕地根据“警银联动”机制将情况反馈给了莘松派出所反诈民警。结合男子异常举动，民警推测此人极有可能是诈骗团伙取现“车手”，告知银行时刻关注银行卡的账户情况。

　　2月26日，银行发现男子通过手机银行开立了2类、3类账户，并且当日账户便转入了2万元，由于手机银行无法操作提现便来到银行办理。接到银行预警后，民警王树文迅速赶到，将嫌疑人王某某传唤至派出所接受调查。

　　经过调查，王某某账户中收到的确为涉诈资金。据王某某交代，为谋取不法利益，其受上家指使办理银行卡，帮助网络犯罪分子进行涉案资金提现取款，得手后再与“上线”按照约定进行分赃。根据线索，民警于2月27日下午，将其上家李某某抓获。

　　目前，犯罪嫌疑人王某某、李某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

　　针对辖区银行密集特点，莘松派出所依托“平安联盟”建设，以“警银联动”为契机，与辖区23家银行网点成立莘松银行业平安（反诈）联盟，持续提升银行网点针对风险、可疑行为的预警、干预和上报能力，进一步筑牢反诈安全防线。