偷渡缅甸搞诈骗的这伙人被判了

□  通讯员  杨莹莹  记者  徐荔

“我过了边境线后翻了十几座山，走了好几天才到的。”“如果完不成任务，就会被关小黑屋，还会被拔指甲。”“不听话就会挨打，想回家就要先拿钱赎身。”

回想起那段身处缅甸“纵横集团”从事电信网络诈骗的日子，他们悔不当初。2023年12月7日，随着法槌重重敲下，蒋某、李某等人诈骗、偷越国（边）境一案当庭作出判决。蒋某等七人因犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，分别被判处有期徒刑一年五个月至三年六个月不等。2023年2月、9月，曾参与“纵横集团”电信诈骗的唐某、陈某等16人已相继获刑。

沿路看到反诈宣传，他仍孤注一掷决定诈骗

李某平时打零工为生，生活比较拮据。2020年年末，李某去老乡陈某家做客，闲聊中，陈某称有个“发财”的机会，可以去缅甸做赌博生意赚钱。李某心动，便答应下来。

当天，陈某向李某要来身份证信息，第二天便帮他订了去云南某市的机票。到了机场后，李某跟其他前往缅甸赚钱的一行人上了面包车，前往中缅边境。在边境某处，三个蛇头前来接应带他们经历了几天的翻山越岭。

穿过高山密林，在蛇头的带领下，李某等人终于在疲惫不堪之际走到了缅甸境内。李某回忆，自己沿路看到了很多反诈宣传，尽管隐隐有不好的预感，但想赚“快钱”的念头还是让他决定孤注一掷继续朝缅甸方向走。

刚到缅甸境内，李某就被卡车直接运送进园区。整个园区各处都有拿着电警棍的保安，门口还有武装人员把守。刚下车的李某被强制收走手机，后又被告知接下来要在“纵横集团”从事电信网络诈骗。李某在利益的驱使下加入了“集团”。

进入公司后，李某便开始接受培训，学习诈骗“话术”，每日上班的内容便是在网上跟形形色色的单身女性聊天，从上午10点上班到晚上11点下班。不能带自己的手机，缺乏休息时间，连上厕所都要提着一颗心，“去厕所太久就会被领导揪着骂，完不成任务还会被关到小黑屋里。”几天培训过后，李某开始了诈骗之路。

包装成“高富帅”，将个人经历融进“话术”

新手“营业”，先学“养号”。像李某这样的业务员，在拿到手机和微信账号后，会保持一天发一个朋友圈的频率，在朋友圈打造一个可靠的人设。身为“高富帅”，体面的职业经历、愉快的日常出游和朋友聚会是他们最常晒的内容。

同时，李某也需要在应用商城中选择交友软件，并向组长索要相应的APP账号。在寻找到合适的单身女性后，李某便进一步和她们聊天培养感情。从“小仙女”到“宝子”再到“媳妇”，李某对被害人称呼的变化，也代表了被害人对其信任的进一步加深，此时他便会伺机向被害人透露自己发现的赚钱机会：“媳妇，我表哥知道一个赌博网站的漏洞，已经赚了很多钱了，你先用我账号试试看，能不能薅点羊毛。”

刚开始，被害人往往会选择投进去一两笔小额资金试一试。尝到甜头后，很多被害人都会在业务员的诱导下，加大筹码继续投钱，而等待她们的结果通常是血本无归。“假装和被害人谈恋爱培养感情获取信任的阶段，我们一般称为‘养猪’，骗钱的过程我们一般称之为‘杀猪’，整个诈骗手法我们称之为‘杀猪盘’。”至此，李某他们的骗局完成闭环。

缺乏“杀猪”经验的李某往往会找小组长帮忙“代杀”。“我很多时候都是找人‘代杀’，骗到的金额越高，拿的提成越多。”

跟李某找人“代杀”不同，唐某对于诈骗手法和话术早已驾轻就熟。他会结合目标特征，将自己打造为多金成熟或单纯痴情的人设。为了让聊天内容更逼真，唐某还会比照着自己的真实经历，配合着诈骗话术一起“对症下药”。然而，“久经沙场”唐某未料到自己有真正“坠入爱河”的一天。在对秦某完成“杀猪盘”诈骗后，唐某主动联系秦某，坦白自己的真实情况。

2021年2月，被骗50余万元的秦某和被骗300余万元的仲某分别报案。公安机关经调查，先后将唐某、陈某等五人抓获。一个专门进行跨国网络电信诈骗的团伙浮出水面。

经查，唐某、陈某等五人隶属于“纵横公司”，该公司系盘踞缅甸某园区的诈骗公司，以直营和代理的方式组建诈骗团队，招揽人员在网络上冒充成功人士，通过聊天软件寻找女性作为诈骗对象，以交友聊天的方式获取对方信任，后诱骗被害人至该诈骗公司控制的多家赌博网站进行投注，通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。

2022年11月至2023年8月间，闵行区检察院先后对陈某、唐某、郑某等16人以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪提起公诉。去年2月、9月，郑某等16名被告人先后因犯诈骗罪、偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪被判处有期徒刑一年十个月至七年不等，各并处罚金，违法所得予以追缴。

“此前天天都怕完不成业绩被打，被抓了反而如释重负，我知道诈骗不对，现在面对这一切也是咎由自取。”2023年12月7日，蒋某等人诈骗、偷越国（边）境一案开庭审理，法庭上蒋某某等人后悔不已。同时，检察机关积极督促公安机关加大追捕力度，其他犯罪嫌疑人已陆续到案，案件正在进一步审理中。

说法>>>

数据模型破解跨境电信诈骗案件难点

办理跨境电信网络诈骗案件时，仅仅知晓诈骗分子的作案方式还远远不够。在办理唐某、陈某等五人诈骗案过程中，检察机关积极引导公安机关调取关键数据信息，建立犯罪证据模型，及时收集关联客观证据，切实夯实案件事实。此外，承办检察官通过关联案件数据信息比对，引导公安机关补充移送被害人，通过认真比对犯罪时间等，最终扩大认定被害人为26名，涉案金额达千万元。

在全面梳理被告人供述基础上，承办检察官掌握该犯罪团伙组织架构及人员构成基础上深入研判，及时搜集固定其他涉案人员犯罪证据，扩大追诉人员范围至60余人。