诱骗负债人成法人 套取百万企业建材

　　□  见习记者  刘嘉雯  通讯员  王擅文

　　为偿还债务，宋某称受中介诱骗成为空壳公司法人，参与套取企业建材的犯罪活动。在检察机关的推动下，宋某主动退赔8万元，为被害企业挽回部分经济损失。近日，青浦区人民检察院以合同诈骗罪对宋某提起公诉。截至目前，宋某已退出的赃款均已发还被害单位。

　　150万元建材仅支付7.5万元

　　2023年底，青浦区某企业人员在对账中发现异常：公司的一家经销商2021年签订赊销协议后提走150万元额度的建材，仅支付7.5万元保证金及少量差价，剩余142万余元货款长期拖欠，公司负责人宋某更是失联无踪。

　　企业核查后发现，这家宣称承接大型工程的某公司实为2021年3月新注册的空壳企业，无实际经营场所和工程业绩，企业随即报案。警方侦查确认该公司是诈骗团伙操控的工具，团伙以背债办贷为诱饵招募法人，伪造资产证明包装空壳公司后套取建材变卖。今年6月，警方在陕西抓获宋某，9月案件移送青浦区检察院审查起诉。

　　然而办案伊始，宋某的抵触态度十分强硬，他始终坚称自己是被利用的受害者，仅想办贷款而非诈骗，更以家庭困难、未获赃款为由拒绝退赔。

　　前后证言自相矛盾，证据戳穿谎言

　　经讯问，检察官发现宋某的供述充满矛盾。他称2021年初因欠债30余万元，在QQ群看到背债办贷信息后联系中介，按要求注册公司并担任法人，将全部公司材料交给中介，签合同时也被蒙在鼓里，以为只是贷款流程。当谈及退赔，宋某抵赖：“我一分钱没拿到，老婆住院、孩子要养，凭什么让我赔？”

　　但检察官注意到，宋某在首次讯问中曾提及中介教他通过说谎贷建材，这与他声称不知合同内容的辩解完全相悖。宋某的手机短信显示，中介曾向其发送好处费到账的通知，直接戳穿其分文未取的谎言。至此，完整证据链证实，宋某明知资质虚假仍用于签约。

　　检察官随后得知宋某妻子生病住院、孩子年幼的实际困难后，一边安抚情绪，一边明确告知退赔并非要掏空家庭，可结合实际协商金额。法理与情理的双重触动下，宋某如实供述全部犯罪事实，还主动表示最大努力筹款退赔。

　　瞄准负债人员，让法人成为犯罪工具人

　　2021年初，投资失败的宋某在贷款群接触到中介。被利益与困境裹挟的他，按中介要求注册公司并担任法人。注册完成后，宋某将营业执照、公章、对公账户U盾及个人银行卡、手机卡全部交给中介，“当时只想着救急，现在回想起特别后悔。”宋某在供述中充满悔意。

　　随着宋某认罪，诈骗团伙的运作模式浮出水面。该团伙精准瞄准宋某这类急需用钱的负债人员，以无抵押、高额度为诱饵招募背债法人。拿到空壳公司后，该犯罪团伙伪造宋某名下资产，将其打造成有实力的建筑企业老板。2021年5月，宋某被通知与受害建材企业签约，签订150万元额度的赊销协议。

　　协议签订后，所有交易环节均由团伙核心成员掌控，150万元建材被低价变卖，赃款全被核心成员瓜分。

　　宋某供述，他偶然得知公司已提走大量建材且未付款，才意识到卷入诈骗，于是挂失银行卡逃避责任。宋某的经历并非个例，办案组发现，团伙通过网络渠道广泛招募背债法人，涉案的十余家空壳公司法人均是类似情况，法律意识淡薄让他们沦为犯罪工具。

　　精准促退赔，司法温度化解僵局

　　在促退赔工作中，检察机关考虑到宋某家的实际困难，主动找被害企业沟通，最终双方确定了8万元的退赔金额。

　　今年10月24日，青浦区检察院以合同诈骗罪对宋某提起公诉，在量刑建议中重点阐述其主动退赔的情节，建议判处有期徒刑3年，缓刑3年6个月，并处罚金5万元。11月17日，法院开庭审理后当庭采纳检察机关意见，认为宋某悔罪表现突出，最终作出前述判决。判决生效后，8万元退赔款已发还被害企业。