美女华商带你炒期货？骗局!

　　□见习记者  翟梦丽

通讯员  李寅

定居海外的华人张先生通过微信认识了一名同样在国外工作的中国女性，这名女子不仅容貌姣好，还事业成功。在这名女子的推荐下，张先生选择某交易平台进行期货投资，没想到竟然血本无归，这名美女也失去了联系。像张先生这样的人共有16名，共被骗取670余万元。原来，这名美女华商竟然是诈骗公司业务员伪装，日前，松江区人民法院对这起案件作出判决。

微信结识美女华商

2017年10月的一天，定居新加坡的华人张先生收到一条微信添加好友申请，对方头像是一名容貌姣好的年轻女性，自称在新加坡经商的中国人，名字叫何某燕。他乡遇同胞，张先生感到分外亲切，很快就通过了该女子的好友申请，并与何某燕交谈甚欢。

一段时间后，何某燕在聊天中透露自己在厦门有酒庄和陶瓷厂，在印尼也有产业，将自己塑造为成功的商业女性，也慢慢获取了张先生的信任。之后，何某燕便向张先生推荐“BNP期货交易平台”，称该平台总部在华尔街，有全球知名的专业分析团队，客户超100万人，平台运作资金总量达300多亿美金，并时不时将自己在该平台的“投资盈利”截图发送给张先生。

在何某燕的反复鼓吹下，张先生心动了，表露出了投资意向，此时，何某燕将总监Eric介绍给了张先生，称Eric是金牌分析师，以往服务的都是上亿资金的大客户，但因为其介绍的缘故张先生才有幸得到Eric的指导，后张先生在Eric的帮助下注册、开户，陆续注入该平台1.3万美元，同时Eric还介绍了分析师Jack具体指导张先生操作交易，并让张先生开始小额盈利。

然而，一段时间后情势急转直下，张先生开始出现亏损，此时何某燕却列举自己的投资经历，力劝张先生追加投资，张先生心有疑虑，没有追加，直至张先生的账户仅剩1000多美元时，何某燕便不再回复任何消息，如人间蒸发。

跟张先生有类似遭遇的，还有卢迪曼（RUTTIMANN）、艾皮斯（EPIS）、赛利姆（SALIM）、林某全等人，他们身处世界各地，或为旅居华侨，或为外籍人士，具备一定的经济实力。他们的故事均是通过微信结识了一位年轻富有的华人女性开始的，后被推荐去平台投资期货，直至钱亏人空。

感觉被骗的“张先生们”，均选择报警维权。2018年4月至6月，被告人张某发、刘某超、何某燕等十余人相继落网，一个以虚构成功女性身份、伪造投资经历诱骗被害人至虚假平台投资期货，骗取被害人钱款的诈骗团伙就此浮出水面。经查，每名受害人被骗金额从数千美金到数十万美金不等。后公诉机关以诈骗罪向松江法院提起公诉。

诈骗团伙均获刑

经法院审理查明，被告人张某发、刘某超经营的金某超公司招募何某燕、刘某豪等人为业务员，在2017年8月至2018年4月期间，通过微信号虚拟定位、伪装成单身富有女性、发送虚假盈利截图等方式，诱骗被害人在洪某源等人开发经营的BNP虚假投资交易平台及吴某嘉等人开发经营的RBS虚假投资交易平台投资和交易，骗取张先生、赛利姆（SALIM）、艾皮斯（EPIS）等16名被害人的钱款共计670余万元。被告人张某发系金某超公司法定代表人。

其中，2018年1月，金某超公司入股倪某明（另案处理）经营的某信息科技公司和黄某斌（另案处理）经营的某商贸公司，并约定利润分成，倪某明等人以上述相同方式诱骗被害人在TRADEMAX等虚假投资交易平台投资，骗取朱某平等6名被害人钱款共计280万余元；黄某斌等人以上述方式诱骗被害人在BNP平台投资，骗取陈某华等5名被害人钱款共计18.2万元。

法院经审理认为，被告人张某发等人虚拟身份、向客户隐瞒钱款流向，诱骗被害人进入与其等合作的虚假投资平台投资交易，以占有客户亏损和手续费等为目的，并包含“平仓”、“爆仓”，直至全部亏损的意思表示。被害人认为进入的是国际外汇交易市场，而实际上被害人的钱款进入被告人张某发或洪某源等人控制的银行账户，被害人由于张某发等人的虚构事实、隐瞒真相而对钱款失去控制，该行为符合诈骗罪的构成要件，故依法认定本案系一起以非法占有为目的，利用电信网络技术骗取钱款的案件。

最终，法院以诈骗罪判处被告人张某发、刘某超、何某燕等人1年4个月至14年不等的有期徒刑，并处相应罚金；对部分认罪态度好、犯罪情节轻微、积极退赃的从犯依法适用缓刑。一审判决后，被告人张某发等人不服，提出上诉，上海一中院日前作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。

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